KYC («знай свого клієнта»)

KYC — це Know Your Customer, «знай свого клієнта»: перевірки, які фінансовий сервіс проводить, щоб підтвердити особу клієнта. Зазвичай це фото документа, що посвідчує особу, селфі чи коротке відео, а інколи й підтвердження адреси. Сервіси використовують KYC, щоб виконувати вимоги протидії відмиванню коштів, запобігати шахрайству і застосовувати обмеження за віком чи країною.

З боку клієнта варто знати кілька речей. Вимоги відрізняються між сервісами і змінюються з часом. Документи слід завантажувати лише через офіційний інтерфейс сервісу і ніколи не надсилати їх у чат чи на пошту тому, хто називає себе підтримкою. І верифікація в одному сервісі не переноситься на інший.

На Sky Trade наразі перевірка особи не потрібна; єдина перевірка — підтвердження електронної пошти, без якого не можна виводити кошти. У майбутньому це може змінитися. Натомість біржі, де ви купуєте USDT, мають власний KYC, і зазвичай його потрібно пройти, перш ніж купувати карткою чи користуватися P2P.

Подробиці — у статтях верифікація і KYC та як працює виведення коштів.