KYC (Know Your Customer, «знай своего клиента»)

KYC расшифровывается как Know Your Customer — «знай своего клиента»: проверки, которые финансовый сервис проводит, чтобы подтвердить личность клиента. Обычно это фото документа, удостоверяющего личность, селфи или короткое видео, а иногда подтверждение адреса. Сервисы используют KYC, чтобы выполнять требования по противодействию отмыванию денег, предотвращать мошенничество и соблюдать ограничения по возрасту или стране.

Со стороны клиента полезно знать несколько вещей. Требования у разных сервисов различаются и со временем меняются. Документы следует загружать только через официальный интерфейс сервиса и никогда не отправлять в чат или по почте тому, кто называет себя поддержкой. И проверка в одном сервисе не переносится в другой.

В Sky Trade проверка личности в настоящее время не требуется; единственная проверка — подтверждение электронной почты, которое нужно, прежде чем вы сможете выводить средства. В будущем это может измениться. Биржи, где вы покупаете USDT, однако, проводят собственный KYC, и обычно его нужно пройти, прежде чем покупать там картой или пользоваться P2P.

Подробнее — в статьях верификация и KYC и как работает вывод средств.